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根据银发2013年2号文《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》,银行对于洗钱风险明显较低,而且又能预估有效控制洗钱风险的客户,银行可以自行决定不按照标准流程进行洗钱风险的评定,而是可以直接将其定义为洗钱低风险客户,但要注意不得有以下任何一种情形:

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